2019年9月9日，深圳市京华电子股份有限公司八届二次董事会、监事会在公司总部三楼小会议顺利召开。会议分别由第八届董事会董事长郭建先生、第八届监事会主席宋云峰先生主持，第八届董事会和监事会成员参加了会议，京华公司领导班子成员列席了会议。

八届二次董事会审议并通过了《2018年度经营工作报告和2019年度经营工作计划报告》、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《2018年度利润分配预案》、《2019年度主要经营指标》、《2018年度董事会工作报告》、《京华公司经营班子完成2018年度考核指标奖励议案》、《关于在京华信息增购一条SMT贴片设备的议案》八项议案。

会议伊始，京华公司总经理王国庆作《2018年经营工作报告和2019年经营工作计划报告》。他提到，2018年，国内外形势错综复杂。面对严峻的经营形势，京华公司坚守稳健发展的战略，突出了创新和价值的经营理念，在2018年取得了一定的经济效益，维护了京华公司及全体股东的合法权益，有力的保障了京华公司的可持续发展。公司总会计师邢洋作《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《2018年度利润分配预案》。

郭建董事长作《2018年度董事会工作报告》、《京华公司经营班子完成2018年度考核指标奖励议案》。他代表董事会对京华公司经营班子和全体员工在过去一年所付出的辛勤工作表示感谢；对京华公司在董事会的支持下，坚持稳中求进工作总基调，聚焦主业发展，采取多品牌协同发展、丰富公司产品种类的产业发展规划高度认可；对2018年公司进一步增强抗风险能力、取得了一定的经营业绩给予了充分肯定。

郭建董事长提到，2019年，希望京华公司继续坚定稳健发展的战略定位，充分发挥自身优势，深度聚合发展动能，加快产业链条延伸扩展，推动产业、物业、投资等多领域突破，为京华公司产业升级、再创辉煌提供更有力的支撑！

针对未来的经营发展，与会董事认为：面对复杂多变的市场环境，京华公司一方面需要坚持稳中求进的工作总基调，聚焦主业发展；另一方面，也应按照产业发展规划，有计划、有步骤的主动丰富公司产品种类，采取了多品牌协同发展，进一步提高了京华公司对内对外各项抗风险能力，打造更强的市场生存能力和市场竞争力。

同时，与会董事还提出，京华公司要充分利用深圳先行示范区以及粤港澳大湾区政策红利，创新有担当、顺势有作为；提前做好新的产业发展布局，确保在传统产品领域、物业经营上有较强的竞争力，并积极关注和尝试进入AI、大数据以及5G市场热点领域，打造高质量发展高地，当好可持续发展先锋。

八届二次监事会上，监事会主席宋云峰作《2018年度监事会工作报告》，他提到，2018年，第八届监事会全体监事，依照《公司法》和《公司章程》，认真学习国家关于国有企业监事会工作条例、规定。围绕公司经营活动以及重大经营决策，忠实履行监事会的职责，依法独立行使监督权而积极开展工作。2018年，公司财务运作状况良好，公司董事、经理执行公司职务行为符合法律、法规和公司章程规定，维护了股东权益和员工的合法权益。针对经营发展，与会监事还提到，京华公司对重大经营和管理活动，要继续按照《公司章程》和议事规则严格履行程序，保证依法、依规决策，使公司经营决策更加民主和科学；对重大经营项目的实施情况，要建立、健全跟踪监督制度，保证公司经营行为符合实际做出的决策。

在热烈的氛围中，八届二次董事会、八届二次监事会议圆满结束